delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas for Dummies

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301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.

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El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.

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«El delito de blanqueo de capitales requiere acreditar la existencia de un delito previo como origen de los bienes blanqueados; que ese delito es capaz de generar beneficios económicos; la conexión entre dicho delito y los beneficios acreditados, de manera que pueda afirmarse de forma suficientemente consistente que tienen su origen en aquel; y la realización de operaciones, descritas en el tipo, con la finalidad de encubrir u ocultar el origen delictivo de dichos bienes. No es necesaria, sin embargo, una condena previa por el delito origen de los bienes».

Sea como fuere, hablar de imprudencia a nivel penal implica necesariamente hacer referencia a la infracción de una norma de cuidado.

Hablamos del momento en el que el capital transferido ilegalmente retorna al blanqueador bajo la simulación de ingreso lícito Los medios de los this contact form que dispone el blanqueador para cometer tales fines, serían por ejemplo:

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Otra forma de blanquear capitales es dividir una gran navigate here cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas en cada una de ellas.

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Con motivo de lo anterior, el abogado que dirija la defensa en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales debe conocer perfectamente la legislación actualizada que lo regula, tanto la penal como la administrativa, así como el desarrollo e interpretación que de la misma efectúa doctrina y jurisprudencia, debe tener acreditada experiencia en la defensa de este delito, y debe contar con un equipo especializado que le apoye en su tarea.

”. Jurisprudencialmente, por tanto, es necesaria una considerable mayor gravedad de la negligencia para reputar penalmente imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.