New Step by Step Map For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Estas normativas establecen los deberes de colaboración de entidades financieras y otros sectores para identificar y reportar posibles operaciones sospechosas.
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“Nos sentimos satisfechos en medio de emociones encontradas, pues en el camino se afectaron muchas vidas”, dijo a The Connected Press Guillermina Mc Donald, quien fue la abogada defensora de Mossack y de Fonseca. Su firma también characterizeó al 80% de los colaboradores del bufete.
En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.
El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen legal (y no meramente ilícito, ilegal) de los bienes.
Así pues, el asesoramiento jurídico forma parte integrante del secreto profesional, pero decae en los casos en los que el asesor se implique dentro de have a peek at this web-site las cuestiones de blanqueo de capitales, en los que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo, o que el abogado sepa que el cliente recaba su asesoramiento jurídico al objeto de blanquear capitales.
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Ayudamos a aquellos que han sido lesionados por los malos actos o la negligencia de otra persona o negocio.
Este delito se determine como la acción de ocultar o encubrir la procedencia ilícita de bienes, con el objetivo de integrarlos en el sistema económico authorized como si tuvieran un origen legítimo.
Los profesionales del Derecho, deben quedar sujetos a la presente Directiva cuando participen en operaciones financieras o empresariales, incluido el asesoramiento fiscal, en las que existe mayor riesgo de que los servicios de dichos profesionales del Derecho se empleen indebidamente a fin de blanquear el producto de actividades delictivas o financiar el terrorismo.”